ഇയാൾ കളത്തിപ്പടിയിലെ സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ മാനേജരായിരിക്കുമ്പോൾ വിദേശത്തായിരുന്ന വയോധികരായ ദമ്പതികളിൽ നിന്ന് 16225000 രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. ഇയാൾ ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റുമാനൂർ ശാഖാ മാനേജരായിരിക്കെ വിദേശത്തുള്ള വയോധികർ അവിടെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അടുത്ത സൗഹൃദ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാൾ കളത്തിപ്പടി ശാഖയിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് ദമ്പതികൾ വിദേശത്തു നിന്ന് നാട്ടിലെത്തി.
തുടർന്ന് വിദേശത്തുള്ള മക്കൾക്ക് പണം അയയ്ക്കാൻ മാനേജരെ സമീപിച്ചു. ഇതിനിടെ ഇയാൾ ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരിൽ നിന്ന് ചെക്കുകൾ ഡെബിറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ എന്നിവ കൈക്കലാക്കി. ഇത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഏറ്റുമാനൂർ, കളത്തിപ്പടി ശാഖകളിലെ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പല തവണയായി രജി ജേക്കബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിലേക്ക് പണം മാറ്റിയത്.
