പാനമയിലെ കള്ളപ്പണനിക്ഷേപക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒരു മലയാളി കൂടി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി സ്വദേശി ദിനേശ് പരമേശ്വരന്‍ നായരുടെ പേരാണ് കള്ളപ്പണക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്ളത്. പാനമ കമ്പനിയായ മൊസാക് ഫൊന്‍സെക വഴി വിദേശത്ത് പണം നിക്ഷേപിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലാണ് ദിനേശിന്റെ പേരുമുള്ളത്.
ഗില്‍ഡിങ് ട്രേഡിങ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്‌ടറാണ് ഇയാള്‍.
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ജോര്‍ജ് മാത്യുവിന്റെ പേര് പട്ടികയില്‍ ഉള്ളതായി കഴിഞ്ഞദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് ചേക്കേറിയ പ്രവാസിയാണ് ജോര്‍ജ് മാത്യു.
വിവാദ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഇടനിലക്കാരി നീരാ റാഡിയയുടെ പേരും ലിസ്റ്റിലുണ്ട്.