തൃശൂർ വടൂക്കര സ്വദേശിയായ പിഡി ജോയിയാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമ. ഭാര്യയും മക്കളും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരാണ്. നിക്ഷേപകർ കൂട്ടപരാതിയുമായി എത്തിയതോടെയാണ് ജോയിയും കുടുംബവും മുങ്ങിയത്. ജോയിയും ഭാര്യ റാണിയുമാണ് പ്രതികൾ. അനധികൃതമായി നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഇവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 ശതമാനം പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി പലിശ ലഭിച്ചില്ല. ഇവർ പരാതിയുമായി എത്തിയതോടെയാണ് ദമ്പതികളും കുടുംബവും മുങ്ങിയത്.