ഈ തുകയാത്രയും പതിനാലു മാസം കൊണ്ട് 191 ഇടപാടുകളിലായാണ് ഇയാള് തട്ടിയെടുത്തത്. സ്ഥിരം നിക്ഷേപങ്ങള്, കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്വലിക്കാതിരുന്നവ തുടങ്ങിയ പണമാണ് ഇയാള് തട്ടിയെടുത്തത്. ഇതിനിടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ഒരാളുടെ അകൗണ്ട് ഉടമ അറിയാതെ ക്ളോസ് ചെയ്തു എന്ന പരാതിയില് അധികാരികള് നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടര്ന്നാണ് തട്ടിപ്പുകള് ഒന്നൊന്നായി പുറത്തുവന്നത്.
