കണ്ടലിൽ വീട്ടിൽ രാജപ്പൻ, ഇരിക്കാവ് പൂഴിക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ അജിത് ശങ്കർ, ഊടത്തിൽ കിഴക്കേതിൽ സുകുമാരൻ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ട്രഷറർ മണിലാലിന്റെ ഭാര്യ ദീപ്തി മണിലാൽ എന്നിവരാണ് പോലീസ് വലയിലായത്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ പൊലീസാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദീപ്തിയെ വീയപുരം പൊലീസിന് കൈമാറി അവിടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എം.ചന്ദ്രമോഹൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ, സെക്രട്ടറി ടി.പി.പ്രസാദ്, ട്രഷറർ മണിലാൽ എന്നിവർ ഒളിവിലാണ്. ഇവർക്കെതിരെ ആകെ 47 പരാതികളാണ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. കാർത്തികപ്പള്ളി ലീഗൽ സർവീസസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എണ്ണൂറിലേറെ പരാതികൾ ലഭിച്ചു എന്നാണറിയുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറു പരാതികളിൽ ഹരിപ്പാട് കോടതിയിൽ അദാലത്ത് നടന്നു.