ലീന മരിയ പോളും അർച്ചിതും ചേർന്നാണ് തട്ടിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മണിവർണൻ റെഡ്ഡി, മധുര സ്വദേശി സെൽവം രാമരാജ് എന്നിവർ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. മൊബൈൽ നമ്പരുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതോടെ ലീനയുടെ കൊച്ചിയിലെയും ചെന്നൈയൊലെയും ബ്യൂട്ടി പർലറിലും വീട്ടിലും സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
